启东市院：“黑老大”一手导演的虚假诉讼——涉黑民间借贷纠纷虚假诉讼监督系列案

  承办人：倪蓉

  提 要

  启东市院以扫黑除恶专项斗争为契机，刑检部门与民行部门紧密协作，精准打击涉黑虚假诉讼，推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破。

  01案情故事

  2017年初，启东顾某经营的公司因为资不抵债陷入多起民事诉讼，公司房产被法院保全，引起了黑老大贺某的注意。

  早在2015、16年间，顾某曾因赌博向贺某的5个手下吕某等人借过高利贷，高利贷越欠越多，还被上门暴力逼债。走投无路之下，顾某只得向黑老大贺某求助。后来贺某出面摆平此事，并亲自收取了顾某的还款，却不归还借条原件。

  这次顾某的公司被保全，贺某就利用这些已经作废的借条牟取非法利益。贺某先是要求顾某在借条上补盖公司的印章，又向吕某等人要了身份证，委托律师向法院提起民事诉讼。庭审中双方恶意串通隐瞒债务已经清偿的事实，从法院骗取5份民事调解书，并以此为依据申请执行总计88万余元的虚假债权，严重侵害了其他债权人的合法权益。

  今年上半年，启东市院在扫黑除恶专项斗争中发现该案线索，经民行检察部门审查后，迅速向法院发出再审检察建议和执行监督检察建议各5件，建议法院再审并暂缓执行，同时向公安移送虚假诉讼犯罪线索。目前该案检察建议均获采纳，案件进入再审，涉案人员被依法提起公诉，进一步追究刑事责任。

  ▲庭审现场

  02监督亮点

  确立“三时”方案，刑民联动形成扫黑除恶合力。践行“刑民对接、多管齐下”的工作特色，探索建立了定时排查、当时核查、及时监督的“三时”工作方案，进一步优化内部协作机制，发掘案件监督潜力。

  搭建“双向”平台，重拳出击严惩虚假诉讼犯罪。贯彻“多元化监督、深潜式查办”的工作思路，积极打造“虚假诉讼刑事犯罪线索双向移送”工作平台，与公安机关密切协作，持续提升对虚假诉讼的惩治力度。

  追求“共赢”效果，检察监督开启全新模式。落实检察长列席人民法院审判委员会等制度，法检联手、分工配合，有力遏制虚假诉讼，共同维护司法权威保障经济发展，实现双赢多赢共赢。

  ▲启东市院检察长就该案列席法院审委会发表法律意见

  03社会影响

  有力捍卫了公平正义。检察机关通过调查核实的手段还原了当事人进行虚假调解背后的真相，纠正了法院一系列错误裁判，切实维护了司法权威和司法公信力，体现了检察监督职能在维护司法公正中的重要作用。

  充分化解了社会矛盾。虚假债权得以剔除使被保全的不锈钢公司的合法债权人的债权获得了保障，法院的执行工作得以顺利进行，成功化解了潜在的社会矛盾，彰显了检察机关在服务大局中的责任担当。

  全面净化了社会环境。检察机关在开展扫黑除恶专项斗争中将打击刑事犯罪和监督虚假诉讼有机结合起来，既严惩了黑恶势力犯罪又震慑了虚假诉讼行为，为人民安居乐业、社会安定有序提供了有力的法治保障。