根据南通市委统一部署，南通市委第四巡察组于2024年3月12日至5月11日，对开控集团党委开展了巡察，并于2024年7月12日进行了问题反馈。现将集中整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

集团党委高度重视巡察反馈意见，自觉增强政治责任感和敏锐性，努力把“反馈问题清单”转变为“工作目标清单”。一是强化组织领导。集团党委高度重视巡察整改工作，切实把思想、行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，统一到巡察工作的具体要求上来，以严实作风和扎实举措，促进巡察整改工作高效率推进、高质量落实。集团第一时间成立巡察整改工作专班，召开专题会议研究反馈问题，作出具体安排部署，加快推进整改落实工作。二是强化责任落实。集团党委全面对照巡察反馈问题，逐一分析原因，明确相关部门“具体抓、督进度、促落实”的责任。在市区两级相关部门把关指导下，研究制定整改方案，逐条明确责任分工，确保责任落实到人。党委主要负责人自觉担起第一责任人责任，对巡察整改工作负总责；班子成员落实好“一岗双责”，对分管领域巡察整改工作具体指导、督促落实；各部门、各单位主要负责人带头落实整改，明责履责尽责，坚决把各项整改要求落到实处。三是强化长效管理。集团党委认真对照国企职责使命和功能定位，以此次巡察整改作为推动集团新一轮高质量发展的重要契机。把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入干部队伍建设，及时开展系统集中整治、上下一体整改，把解决“面上”问题和深入剖析根源结合起来，把具体问题整改与构建长效机制结合起来，充分发挥以巡促改、以巡促建、以巡促治的作用，做到解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1. 关于“工程管理制度执行不严、质量问题多”问题的整改

一是规范工程管理制度。制定并印发《开控集团建设项目三级管控审批流程与权限实施方案》，进一步规范工程招投标、施工、变更等流程。加强《开发区政府投资项目管理暂行办法》和相关规范学习，组织开展“工程精细化管理”专题培训。调整完善原信息化审批流程，提前谋划、提前办理，确保在建设项目实施前完善各项许可手续。二是加强项目质量管理。重新核定中央路综合改造工程和星湖101广场改造项目结算。成立项目质量内控验收工作小组，对今后工程的竣工验收进行严格的监督和检查，确保每项工程均按照既定的质量要求和标准完成。在监理招标文件中明确规定要求监理单位重点跟进隐蔽工程验收程序并加大考核力度，作为合同验收的前置条件。集团对涉及问题的相关人员运用“第一种形态”进行批评教育谈话，督促在今后的工作中严格遵守公司规定，认真履行职责，严控工程质量。

2. 关于“投融资监管不到位”问题的整改

一是严控融资成本。集团对相关人员进行有针对性地教育提醒。加强与银行对接，星湖置业公司贷款利率降至五年期LPR-5bp。逐笔排查集团及下属公司近三年银团贷款合同外成本，修订印发《融资管理实施办法》。截至2024年12月末，集团融资平均综合成本较考核指标明显下降。二是缩减担保规模。集团严格执行相关制度，加强融资担保管理，对担保业务进行风险排查，形成《开控集团担保风险排查报告》。截至2024年12月底集团对外担保余额较2023年底下降21.57%。

3. 关于“全面从严治党主体责任、监督责任落实不到位”问题的整改

一是压实党委主体责任。重新制定领导班子成员谈心谈话安排表，侧重思想、廉政等方面谈话。集团分管领导对相关担保事项经办人员进行了批评谈话。召开“算好廉政账”专题教育月大会，通报违反中央八项规定精神问题典型案例相关通报，对集团以案促改促治工作进行部署。二是落实纪委监督责任。集团纪委配合区纪工委做好国有企业纪检监察干部选聘前期发动报名、面谈、面试及后期考察、公示等工作，目前人选已确定并集中办公。开展“青蓝结对”，接受区纪工委纪检监察专业学习培训，提高纪检人员案件办理质效。建立健全案件管理台账，规范问题线索处置。

4. 关于“中央八项规定精神相关要求执行不力”问题的整改

一是加大监督检查力度。集团纪委主动发现问题线索和拓宽举报渠道，在下属单位设置举报信箱。运用“第一种形态”，对相关责任人进行批评教育。印发《关于加强集团系统“过紧日子”的通知》，对各部门、各单位落实“过紧日子”自查情况进行监督检查。集团纪委对相关直属企业苗木基地开展明察暗访，并对存在问题提出整改建议。修订《公务用车管理办法》，对各单位公车使用流程进行了完善。二是严格奖金福利发放。相关人员已经退回违规发放的招商奖金；2名返聘人员到期后不再续聘；今后严格按照规定发放奖金福利。  

5. 关于“基层党组织、党员队伍建设比较薄弱”问题的整改

一是落实主题教育“重实践、建新功”要求。集团开展“倾听员工所思所想所盼”活动，同时在集团OA系统设立职工信箱，随时听取收集职工诉求。建立职工慈善互助基金，为身处困难的职工提供及时有效的帮助。二是提升党建工作专业化程度。集团部门设置调整请示已经区党工委专题会议研究通过，明确设立党群工作部（人力资源部），新增1名党务工作者；组织各支部书记和党务工作者参加区党工委组织部党务工作者能力提升暨发展党员资格培训，进一步提升了履职能力。

6. 关于“巡视巡察反馈部分问题整改责任未压实”问题的整改

一是进一步提升问题整改标准。对集团原主要负责人及其配偶三代以内近亲属在系统内任职的情况开展全面排查，进一步明确禁业要求。推进中央路69号资产闲置整改，截至2024年底，新增出租面积30012.97平方米。二是进一步加强问题整改落实。重新核定星湖大道绿化提升项目决算；对滨江生态公园、宏兴路三个标段等绿化工程项目严格按审计结果扣减费用。与相关审计单位共同召开了《关于绿化工程审计注意要点及处理方法专题讨论会》，并成立项目质量内控验收工作小组，对今后工程的竣工验收进行严格的监督和检查，对每季度已验收处于养护期的绿化项目进行考核，确保每项工程均按照既定的质量要求和标准完成。

（二）按计划持续推进的整改事项

1. 关于“政治生态体系净化修复不到位”问题的整改

一是加强纪法学习、落实以案促改。集团按规定完成党纪学习教育各项规定动作，集团党委理论学习中心组和各支部组织对《国有企业管理人员处分条例》等文件进行了专题学习，党委书记上专题党课。印发“以案促改促治”工作实施方案，完成“六对照六查摆”和“六个一”专项工作任务，印发《关于开展违规吃喝问题自查的通知》《关于开展领导干部违规从事营利活动问题专项治理的方案》等专项治理方案，领导班子成员完成“以案促改”专题民主生活会。二是处理相关人员、开展专项排查。违规安装和占用充电桩的人员已拆除充电桩并交纳电费1254.15元，集团党委、纪委对其进行了批评教育谈话。组织对系统内干部职工占用公共资源情况进行了专项排查，未发生类似问题。集团纪委对相关人员进行诫勉谈话和批评教育，终止集团员工近亲属承接的所有服务合同。印发《关于进一步明确开控集团员工任职及公务回避相关要求的通知》，组织全员自查近亲属承接公司工程情况，从集团层面要求所有员工实行任职及公务回避。2024年集团8名违纪违法干部已全部按程序处理。2024年完成两次半年度政治生态测评并进行了反馈。三是修订完善制度、严格遵守规定。严格落实开发区对国有企业工资总额管理等相关规定。修订并印发《集团“三重一大”决策制度实施办法》《融资管理实施办法》《资金集中管理办法》等制度，并将上级国资管理相关制度纳入制度汇编，今后每两年组织对集团的制度进行梳理补充完善，做好查漏补缺工作。能达担保公司组织全员对担保行业文件进行培训学习，提升支农支小业务占比，将“支农支小担保业务占比逐步提升至50%以上”纳入2024年度考核指标，对接服务园区入驻企业51户。集团党委按照年轻干部配比要求，梳理并向区党工委上报集团本部中层及下属企业领导班子的任免建议。在区组织部全力支持带领下，第一时间启动国企干部大调研，全方位梳理国企干部现实表现，形成全员覆盖的调研材料，为干部配备夯实基础。

2. 关于“防范化解重大风险责任未压实”问题的整改

一是加强融资管控。集团修订并印发《融资管理实施办法》，每月编制资金及融资计划，跟踪检查债务情况，形成实际管理9家企业2023年资产负债率台账，完成对星湖置业增资2亿元。能达建设、星湖置业公司已完成隐债清零，能达建设公司已完成“退出融资平台序列”相关工作，国贸、能达财管、星湖置业公司已制定降低资产负债率方案。二是压实安全责任。集团与各直属企业、委托管理单位签订安全生产责任书，明确安全管理工作职责和目标，督促各单位认真开展隐患整改、安全培训等工作，组织开展“安全生产月”系列活动、消防安全应急演练等活动。星湖置业公司调整安全生产工作领导小组组成人员，明确安委办人员调整，增强人员配备，公司专职安全管理人员增至2人；制定印发《资产安全巡查实施细则（试行）》，进一步加强公司资产安全巡查管理工作；压实总包单位主体责任，形成每日巡查，每周检查，不定期第三方抽查的机制，及时排查安全隐患，跟踪整改，确保隐患整改完成率100%；加强安全督查检查，完成永旺消防系统联合检查、资产运营现场消防专项检查、火情隐患问题“回头看”、国庆节前安全检查等专项检查，组织2场消防安全培训和逃生灭火演练。三是严控贸易风险。贸易公司印发《贸易合同审批流程（暂行）管理办法》《贸易业务支出审批流程（暂行）管理办法》并严格执行，完成贸易业务自查并形成自查报告。2024年度钢厂分销业务压降率65%。物贸集团逾期应收款已收回2545万元。国贸公司逾期应收款已收回2224.41万元。

3. 关于“国有企业改革三年行动部分要求落实不到位”问题的整改

一是加大市场化转型力度。集团细化并印发《国企改革深化提升行动任务分解清单》，完成2023年度直属企业投资收益上缴工作，共收到投资收益5366.89万元。能达江海公司成功收购科瑞恩晨阳路7号资产；能达江海公司、沿江科创园公司在2024年度工业地块集中摘牌中成功竞得6块工业地块；能达水处理公司通过公开招标聘请专业第三方运营单位进行全面管理，与各服务企业签订污水处理服务协议，截至2024年底已完成营业收入2512万元；能达智造园已启动建设；能达文旅、国贸公司已制定提升盈利能力的工作方案。二是做好参股企业跟踪研判。完成18家参股企业2024年1-3季度财报收集工作。完成11家参股企业实地调研并完成调研报告初稿。制定参股企业清理退出可行性方案和提质增效工作方案。加强前期尽职调查及可行性研究并形成报告。三是加强日常资金监管。集团完善《融资管理实施办法》《资金集中管理办法》并发文。梳理贷款情况，加强市场化项目研判，加强债务管控，严控融资成本，截至2024年12月底，通过园区运营、土地开发收入、公用事业等途径多渠道增加市场化收入39447.07万元。

4. 关于“‘一把手’履行第一责任人职责不够有力”问题的整改

修订印发集团和各直属企业全面从严治党主体责任清单及领导班子个人责任清单。完成集团党委书记向区党工委汇报全面从严治党履责情况；完成领导班子成员向党委汇报半年度全面从严治党履责情况；完成领导班子全年述职述评会议。各支部向党委汇报全面从严治党履责情况已汇编。集团党委完成对各单位全面从严治党监督检查2次；集团纪委完成对各支部“一把手”半年度落实全面从严治党和党风廉政建设工作完成监督检查；2024年12月，集团党委、纪委对各支部“一把手”参与重大决策和维护党的政治纪律和政治规矩情况、落实全面从严治党相关工作、落实党风廉政建设情况等12个方面开展联合监督检查。全面梳理集团系统劳务派遣用工人员情况，制定劳务派遣人员考核表，完成对劳务派遣人员的半年度考核。

5. 关于“现代企业制度运行效能不高”问题的整改

一是厘清集团党委、董事会、经理层权责边界。修订集团《“三重一大”决策制度实施办法》《党委议事规则》《董事会议事规则》《经理层议事规则》并发文，严格落实报审事项和报审流程；完成2021年以来党委会议题材料存档情况梳理，补充非内部文件材料7份。二是严格落实上级制度要求。完成集团外部董事调整。组织开展会议记录人员专题培训并对各直属企业会议记录本进行了检查，对发现问题进行了提醒。三是提升内部管理效能。开展集团薪酬绩效体系优化工作，《开控集团员工绩效考核管理办法（试行）》《开控集团直属企业2024年度绩效考核方案》已发文；《开控集团组织绩效考核管理办法（试行）》经国资事前备案后已发文。能达建设公司按照要求梳理现有部门及岗位工作职责，完成相关部门设置调整方案；星湖置业公司对部门及岗位工作职责进行梳理，完成合规审计部优化方案。集团牵头各直属企业开展不相容职务排查；集团纪委结合“算好廉政账”专题教育月活动在集团系统内完成岗位廉政风险排查。

6. 关于“内控机制存在盲区，效力不高”问题的整改

一是健全资产资金领域内控制度。《经营性资产管理细则》初稿已完成。通过签订《租赁资产委托管理协议书》，进一步明确对托管单位的出租率、收缴率、现场服务评估等考核指标，并与委托管理费用结算挂钩；组织各资产租赁主体开展自查检查，对集团租赁业务做好全面排查，及时发现存在风险、采取管理措施。全面梳理集团对外借款情况，集团已无对外借款。各公司完成存货、在建工程盘点工作，形成盘点报告，对盘点差异进行账务处理。《固定资产盘点管理暂行办法》已发文，固定资产盘点管理系统已初步搭建完成，形成集团办公资产及四海家园、能达科创中心、生物医药园等资产台账，启动集团固定资产全面盘点工作。截至2024年12月底，城市更新公司新增经营性资产出租建筑面积39130.42平方米，新增出租土地面积2500平方米。二是提升内控制度执行效力。能达建设公司与主管部门沟通，新建项目不再采用固定价方式招标；星湖置业公司印发《关于〈星湖置业公司招标采购管理实施细则〉中制定规范招标人代表行为的补充通知》。自2024年5月以来，组织公开拍租11次，公开拍租成交16家。

7. 关于“资产多头管理利用质效低”问题的整改

一是推进“一园一中心”项目制管理。2025年开始集团资产管理部门直接负责“一园一中心”管理、运营，完善考核管理指标，通过签订《租赁资产委托管理协议书》，明确对托管单位的出租率、收缴率、现场服务评估等考核指标，并与委托管理费用结算挂钩。全面排查梳理租金拖欠情况，近三年集团及下属公司通过诉讼程序追缴租金标的约3184.33万元，已追缴到账1052.64万元，剩余2131.68万元均在法院强制执行中。二是提升资产清查利用水平。富民新村、富新园54套房屋已评估入账，将以租赁方式解决占用问题，现正就租赁价格进一步协商。重新梳理分析海悦嘉园3户被强占房屋情况，完成3户被强占情况报告，已向街道办事处、开发区安置房领导小组沟通；组织物业公司每月开展巡检，并提供空置房巡检报告。完成与管委会R14005地块回购协议签订，办理优山美地农贸市场不动产权证并完成资产入账，开展专项梳理排查，未发现同类问题。三是加大招商招租力度。印发《关于印发开控集团2024年度“双招双引”目标任务的通知》，细化各责任主体招商任务，能达医创园招引11个、设计创意中心招引12个招商项目。适当调整租金标准，对四海家园、五湖家园人才公寓租金价格下调16%，对集团商办楼宇产业载体租金价格进行优惠扶持。加强与外部专业机构的合作，星湖商管公司与第三方机构签署合作协议，共同推进商办楼宇招商进度。截至2024年11月底，能达医创园（原电子工业园）、设计创意中心、广州路42号、四海家园人才公寓空置率均有不同程度下降。

8. 关于“财务管理的评价和约束目标未充分体现”问题的整改

一是严格执行财务制度。关于部分破产租户欠缴租金收入未在财务报表反映事项，由会计师事务所出具了符合会计准则的说明。完成2024年11月份财务数据与资产管理系统数据核对，并逐项核对形成差异原因，后续将建立逐月核对机制，结合差异原因分析优化业务管理及系统功能。重新规范明细科目设置，每年按支出权重比例进行费用分配，已完成2023年前以及2024年度间接费用的分摊调整，今后严格按照《南通开发区空间再造片区服务协议》的约定支付相关推进费。星湖置业公司已报送关于申请利息补偿的报告，并与财政核对“五联单”利息，区财政已确认“五联单”利息测算结果。二是开展资产清查盘点。集团印发《固定资产盘点管理暂行办法》，组织开展资产清查盘点，账面价值50.77万元资产已找到对应实物，已纳入日常管理；152.04万元资产（净值35.45万元）已于2011、2022年进行了拍卖处置，现已进行账面核销；剩余少量资产因年代久远、资产所在地多次搬迁改造、交接流程不明晰等原因，导致资产灭失，现已完成资产财务核销处置。能达建设公司结合集团现有资产管理制度，正在对原有的资产管理制度进行修订，同时核对苗木数据，加快现有苗木销售进度，减少亏损，后续充分利用集团资产管理平台，将苗木等资产纳入平台管理。2024年9月，能达建设公司完成对苗木养护单位进行季度考核，重点考核其苗木养护的工作质量。三是加强财务监管作用。区审计局已将世家花园二期纳入2024年审计计划，审计组已进场审计并完成报告初稿。物贸公司相关人员已于2024年7月退还违规报销的差旅费用，集团组织财务负责人重新学习《开控集团差旅费管理暂行办法》，严格按制度履行财务审核职能，同时对各直属企业差旅费报销情况进行梳理排查，未发现其他同类情况。重新制定并印发《集团公务用车管理办法》，明确事前审批流程，先审批后支出。集团纪委印发《关于开展公务用车制度执行情况专项督查的通知》，2024年9月完成检查并书面反馈专项督查发现的问题及整改建议，督促相关企业做好问题整改。

9. 关于“干部队伍年龄老化、培养滞后、专业人才匮乏”问题的整改

一是开展全面调研。集团党委按照年轻干部配比要求，梳理并向区党工委上报集团本部中层及下属企业领导班子的任免建议。在区组织部全力支持带领下，第一时间启动国企干部大调研，全方位梳理国企干部现实表现，形成全员覆盖的调研材料，为干部配备夯实基础。二是科学编制计划。根据发展需要，集团研究形成集团部门设置和人员编制调整方案，区党工委专题会议已研究通过。将企业战略管理、运营管理、产业招商等领域紧缺型专业人才纳入招聘计划，报区审批后实施。三是强化专业培训。以“走出去+请进来”的方式，聚焦运营管理、产业招商等重点领域，组织相关人员赴上海、苏州等地参加培训，开拓眼界、提升本领。组织开展园区运营管理、服务业项目招商和产业园区运营等各类专题培训5次，切实提升国企干部专业能力和履职水平。四是加强轮岗交流。全面梳理集团关键岗位及人员借用情况，一人一策制定调整方案，通过内部竞聘、轮岗交流等方式，纠正混岗使用现象，降低关键岗位履职风险。9名借用人员已回原单位工作，6名关键岗位人员进行了轮岗。

三、下一步工作打算

集团党委将认真贯彻落实巡察工作要求，坚持“当下改”与“长久立”相结合，以案为鉴、以点及面，切实做好整改“后半篇文章”。一是进一步提高政治站位。深刻认识做好巡察整改在推进全面从严治党中的重要作用，把抓好巡察反馈问题的整改作为检验对党是否忠诚的试金石和磨刀石，作为落实全面从严治党主体责任的重要举措和实际行动，坚决杜绝“过关”心理和“松气”情绪，真正把存在的问题改彻底改到位。二是进一步突出标本兼治。强化系统思维，坚持治本，注重制度建设，深入分析重点领域和关键环节的问题根源，从战略高度规划和推进任务，完善并严格执行制度机制，切实提升巡察整改成果运用效果。对已完成整改的任务要进行“回头看”，巩固成果，防止问题反弹；对持续推进和长期任务要持续抓紧，着力制定和完善一批管长远、治根本的制度。三是进一步加强监督检查。建立健全巡察整改监督检查机制，加强对整改任务落实情况的跟踪问效和督促检查，将整改落实情况纳入年度绩效考核，确保各项整改措施落到实处、取得实效。同时，加强与上级纪检监察机关的沟通协调，主动接受监督指导，形成上下联动、左右协同的监督合力，切实把整改成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0513-83598383，地址：开发区宏兴路9号能达大厦13楼，邮箱：87432096@qq.com。

南通经济技术开发区控股集团有限公司党委    

2025年2月8日